9月17日，成都重机召开第二届董事会第一次会议。会议由国机重装财务总监，公司党委书记、董事长鲁德恒主持。

公司副董事长张乐新、董事张非，外部董事李俊辉、王朝晖、张健、吴成柒，职工董事芦建邦现场参会，外部董事梁毅会前审议相关议题。

会上，鲁德恒宣布了成都重机第二届董事会成员构成情况。鲁德恒指出，国机重装本次组建成都重机新一届董事会，落实外部董事占多数要求，是认真贯彻国有企业三年改革行动精神，着眼成都重机未来长远发展做出的慎重决定，对成都重机践行国机重装发展战略，认真履行带动二重产品“走出去”职责使命，实现自身高质量发展有很强的指导和帮助。鲁德恒要求，成都重机新一届董事会要认真履职担当、整合相关资源，为成都重机狠抓市场开拓、基础管理提升、风险管控等工作提供强有力的支撑和支持，全力以赴带动成都重机攻克发展瓶颈，走上持续健康高质量发展轨道。

会议审议通过了成都重机经理层成员任期制与契约化管理相关事宜；决定了公司战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会人员组成；审议通过了相关重要规章制度，并按照公司章程规定聘任了公司经理层。

公司第二届监事会成员及董事会办公室相关工作人员列席会议。

（刘霏菲）